Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş, Yunus Emre Vakfı’nın eski yöneticileri hakkındaki usulsüzlük ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındığı soruşturmada tutuklandı.
Kara para aklama suçlamasıyla ABD'nin talebiyle Avusturaya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz bugün mahkemeye çıktı. Mahkeme, SBK için karar verdi.
Avusturya'da kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan SBK, hakkında ABD'de iki farklı iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. Gizlilik kararı alınan ikinci iddianamedeki detay dikkat çekti.
'Kara para aklama' davasında aranan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da ABD'nin talebiyle tutuklandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi.
Vatan Partisi’nin Doğu Türkistan hususunda dezenformasyon çabaları devam ediyor!
Faik Bulut Independent Türkçe için yazdı
'Diyanet İşleri Başkanlığı, iktidarların kirli işlerini dini referanslarla aklama kurumu mudur? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da hızla bir parti kurumuna dönüştüğü söylenebilir.'
Bahreyn'de başsavcı Ali bin Fadl el-Buayneyn, İran için kara para aklamakla suçlanan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
‘Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak isteyenler AKP’den koparak geçmişini aklama çabasına girecek. Yaşanılanları elbette unutmayalım ama yanlışlarından geri dönüş yolunu da kapatmayalım.
Rıfat Esad hakkında İspanya’dakine benzer suçlamalarla Fransa, Cebelitarık, Panama ve İngiltere’de de açılmış davalar bulunuyor.
ABD yargısı kara para aklama suçundan Türkiye'nin bankası Halkbank hakkında iddianame hazırladı.
Sudan´da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldıktan devrik lider Ömer El Beşir´in ?kara para aklama ve terörizm finansmanı´ suçlamalarından sorgulanacağı açıklandı
AB Konseyi, Suudi Arabistan´ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetti.
Suudi Arabistan, Avrupa Birliği´nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu belirtti.
Kara para aklama soruşturmasına yönelik Deutsche Bank´ın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor
Eski Savunma Bakanlarından Yannos Papandoniu ve eşi Stavrula Kuraku, "2,8 milyon İsviçre frangı tutarında yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu yargılanacak.
Washington Post yazı işleri, "Kabul edilemez olan, Trump yönetiminin çok şımarttığı bir rejim ve yönetici için yürüttüğü diplomatik aklama operasyonudur" dedi.
Akif Beki - 17.10.2018
ING, kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle 775 milyon avro ceza ödemeye razı oldu.
